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新日恒力(600165)_南華期貨:第三屆董事會第九次會議決議

發布時間:2019-11-08 20:19來源:www.51ykw.com財經新聞字號:

南華期貨:第三屆董事會第九次會議決議   時間:2019年11月08日 17:10:49 中財網    
原標題:南華期貨:第三屆董事會第九次會議決議公告


新日恒力(600165)_南華期貨:第三屆董事會第九次會議決議 內容來自dedecms

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證券代碼:603093 證券簡稱:南華期貨 公告編號:2019-016



南華期貨股份有限公司

第三屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




一、董事會會議召開情況

南華期貨股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第九次會議于
2019年11月8日召開,本次會議的通知于2019年10月29日以電話、傳真和
電子郵件方式向全體董事發出。會議采用現場和通訊相結合的方式召開,由董事
長徐文財先生主持。本次會議應出席董事7人,實際出席董事7人。本次會議的
召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議決議合
法有效。


二、董事會會議審議情況

本次會議審議并通過如下議案:

(一)審議通過《關于改選公司董事長的議案》。


鑒于徐文財先生辭去公司董事長職務,根據《公司法》等法律法規和《公司 織夢內容管理系統
章程》的規定,選舉羅旭峰先生擔任公司董事長職務,任期自本次董事會審議通
過之日起至第三屆董事會屆滿為止。


表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。


(二)審議通過《關于公司總經理及副總經理人事調整的議案》。


因工作調整,羅旭峰先生不再擔任公司總經理職務,根據《公司法》等法律
法規和《公司章程》的規定,經公司董事會提名委員會提名,聘任李北新先生為
公司總經理,任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿為止;因工
作調整,葉柯先生擔任公司黨委書記,解聘其公司副總經理職務。


表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。


(三)審議通過《關于修改的議案》。



因公司董事長、總經理人員調整,同意修改《公司章程》。


表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。


本議案尚需提交公司股東大會審議。


(四)審議通過《關于修訂的議案》 。


為規范公司對外投資行為,提高投資效益,防范對外投資所帶來的風險,有
效、合理地使用資金,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券
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法》、《期貨交易管理條例》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規
及相關規定,結合《公司章程》及實際情況,制定《南華期貨股份有限公司對外
投資管理制度》。


表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。


本議案尚需提交公司股東大會審議。


(五)審議通過《關于修訂的議案》。


為規范公司關聯交易,保證公司關聯交易的公允性,維護公司及公司全體股
東的合法權益,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指
引》等法律、法規及相關規定,結合《公司章程》及實際情況,修訂《南華期貨
股份有限公司關聯交易管理制度》。


表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。


本議案尚需提交公司股東大會審議。


(六)審議通過《關于修訂的議案》。


為規范公司募集資金的管理和運用,切實保護投資者權益,根據《中華人民
共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監管指引第2號——
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上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規及相關規定,結合《公
司章程》及實際情況,修訂《南華期貨股份有限公司募集資金管理辦法》。


表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。


本議案尚需提交公司股東大會審議。


(七)審議通過《關于變更香港子公司注冊資本的議案》。


根據《公司章程》的有關規定,經公司內部審議,已同意向橫華國際金融股


份有限公司增資10,000萬元人民幣。根據《關于取消期貨公司設立、收購、參
股境外期貨類經營機構行政審批事項的決定》的相關要求,董事會同意變更境外
子公司注冊資本。


表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。


(八)審議通過《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。


公司擬于2019年11月25日14時在杭州市西湖大道193號定安名都A座三
層大會議室召開公司2019年第一次臨時股東大會。


表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。


特此公告。




南華期貨股份有限公司董事會 dedecms.com

2019年11月8日















附件:

1、羅旭峰先生,中國國籍,無境外永久居留權,1968年2月出生,博士研
究生學歷,高級經濟師。1988年8月至1993年7月,就職于浙江省超高壓輸變
電工程建設公司,任辦公室干事、團委書記;1993年8月至1996年5月,就職
于浙江金馬期貨經紀有限公司,歷任營業部市場部經理、營業部經理、公司副總
經理、公司常務副總經理;1996年5月至今,就職于南華期貨股份有限公司,
歷任副總經理、總經理。


2、葉柯先生,中國國籍,無境外永久居留權,1969年12月出生,博士研
究生學歷。1992年7月至1993年6月,就職于北京市旅游局(華都飯店),任
職員;1993年6月至1998年2月,就職于中國國際期貨公司交易部,任主管;


1998年2月至2001年12月,就職于中國證監會期貨部交易所,任主任科員;
2001年12月至2007年4月,就職于中國證監會稽查局調查三處,任副處長、
調研員;2007年5月至2009年8月,就職于中國證監會期貨部公司二處,任處

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長;2009年8月至2012年6月,就職于中國證監會期貨二部檢查一處,任處長;
2012年7月至今,就職于南華期貨股份有限公司,歷任副總經理。


3、李北新先生,中國國籍,無境外永久居留權,1962年12月出生,碩士
研究生學歷。1989年9月至1993年10月,就職于東北輸油管理局設計院自動
化室,任工程師;1993年10月至1996年7月,就職于沈陽中期期貨經紀有限
公司,歷任技術部經理、蘇州營業部經理;1996年7月至2002年11月,就職
于遼寧中期期貨經紀有限公司,任副總經理;2002年11月至2004年5月,就
職于沈陽中期期貨經紀有限公司,任總經理;2004年5月至2005年3月,就職
于河南中期期貨經紀有限公司,任總經理;2005年3月至2007年12月,就職
于中期嘉合期貨經紀有限公司,任總經理;2007年12月至2012年4月,就職
于新湖期貨有限公司,任總經理;2012年4月至2017年4月,就職于新湖期貨
有限公司,任副董事長兼上海新湖瑞豐金融服務有限公司董事長、上海新湖瑞豐
資本管理公司董事長;2017年4月至今,就職于浙江南華資本管理有限公司,
歷任董事長兼總經理。




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(財經窩小編:財經窩)

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