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國金證券(600109)_青島啤酒股份有限公司關于召開2018年年度股東大會的通知

發布時間:2019-06-20 04:12來源:www.51ykw.com財經新聞字號:

青島啤酒股份有限公司關于召開2018年年度股東大會的通知

中國證券報

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重要內容提示: dedecms.com

●股東大會召開日期:2019年6月28日

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●本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

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一、召開會議的基本情況

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(一)股東大會類型和屆次 dedecms.com

2018年年度股東大會(“股東年會”) copyright dedecms

(二)股東年會召集人:青島啤酒股份有限公司(“本公司”)董事會

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(三)投票方式:股東年會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

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(四)現場會議召開的日期、時間和地點 織夢內容管理系統

召開的日期時間:2019年6月28日下午1點30分 dedecms.com

召開地點:青島市市北區登州路56號青島啤酒廠綜合樓一樓會議室 內容來自dedecms

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 dedecms.com

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統 織夢好,好織夢

網絡投票起止時間:自2019年6月28日

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至2019年6月28日

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采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東年會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東年會召開當日的9:15-15:00。 copyright dedecms

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

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涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。 內容來自dedecms

(七)涉及公開征集股東投票權 織夢內容管理系統

不涉及

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二、會議審議事項

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股東年會審議議案及投票股東類型 織夢內容管理系統

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1、各議案已披露的時間和披露媒體 織夢好,好織夢

上述股東年會議案1和議案3-6已經本公司第九屆董事會第五次會議審議通過,議案2已經本公司第九屆監事會第五次會議審議通過;其中,股東年會議案3、4的具體內容請見本公司于2019年3月29日在上海證券交易所網站披露的本公司2018年年度報告和第九屆董事會第五次會議決議公告;股東年會議案1、2的具體內容請見本公司擬刊登在上海證券交易所網站的股東年會會議資料。獨立董事述職報告請見與2018年年度報告同時刊登的相關公告。

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2、特別決議議案:不適用 dedecms.com

3、對中小投資者單獨計票的議案:股東年會議案4

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4、涉及關聯股東回避表決的議案:不涉及

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應回避表決的關聯股東名稱:不涉及 織夢內容管理系統

5、涉及優先股股東參與表決的議案:不涉及

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三、股東年會投票注意事項 織夢好,好織夢

(一)本公司A股股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。 織夢內容管理系統

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。 內容來自dedecms

(三)同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。 本文來自織夢

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。 copyright dedecms

四、會議出席對象 織夢好,好織夢

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東年會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)本公司董事、監事和高級管理人員。

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(三)本公司聘請的律師、監票人及其他人員。 內容來自dedecms

五、會議登記方法 dedecms.com

(一)內資股股東(A股股東)

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1、符合上述出席對象條件的內資股法人股東,法定代表人出席股東年會的,須持法定代表人本人有效身份證件、法人股東股票賬戶卡、營業執照復印件進行登記;委托代理人出席股東年會的,代理人須持法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書(附件1)、代理人本人有效身份證件、法人股東股票賬戶卡、法人股東營業執照復印件進行登記。

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符合上述條件的內資股自然人股東出席股東年會的,須持本人有效身份證件、股票賬戶卡等股權證明進行登記;委托代理人出席股東年會的,代理人須持書面授權委托書(附件1)、本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡等持股證明進行登記。

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2、上述登記材料均需提供復印件一份,自然人股東登記材料復印件須股東本人簽字,法人股東登記材料復印件須加蓋股東單位公章。上述授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件,應當和授權委托書同時提交。

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3、擬出席股東年會的內資股股東應于2019年6月6日(星期四)或該日之前將擬出席會議的書面回復(附件2)連同所需登記文件(授權委托書除外,其遞交時間要求見下文)之復印件以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本公司董事會秘書室。

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4、提請各位參會股東,在股東登記材料上注明聯系電話,方便會務人員及時與股東取得聯系,避免股東登記材料出現錯漏。發傳真進行登記的股東,請在參會時攜帶股東登記材料原件,交給大會秘書處。 織夢好,好織夢

(二)境外上市外資股股東(H股股東) dedecms.com

詳情請參見本公司于香港聯交所網站和本公司網站向H股股東另行發出的2018年度股東年會通告。 織夢內容管理系統

六、其他事項

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1、股東年會會期預計半天,與會股東及代理人須自行負責往返交通及食宿費用。

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2、本公司聯系方式: 本文來自織夢

青島市市南區東海西路35號青啤大廈1106室本公司董事會秘書室 織夢好,好織夢

電話:0532-85713831傳真:0532-85713240 內容來自dedecms

郵政編碼:266071聯系人:張瑞祥、王志良

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特此公告。 copyright dedecms

青島啤酒股份有限公司董事會 內容來自dedecms

2019年5月9日

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附件1:授權委托書 織夢內容管理系統

附件2:出席股東年會的確認回執 織夢好,好織夢

●報備文件

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提議召開本次股東大會的董事會決議

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附件1:授權委托書 本文來自織夢

授權委托書

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青島啤酒股份有限公司:

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本人(本公司),是青島啤酒股份有限公司A股股東,茲委托大會主席(注2)或先生(女士)代表本人(或本公司)出席2019年6月28日召開的貴公司2018年年度股東大會或其任何續會,并按以下指示代表本人(本公司)就2018年年度股東大會通知所載的決議案投票。若無指示,則本人(本公司)的代表可自行酌情投票表決。 內容來自dedecms

委托人持普通股數(于股權登記日):        

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委托人股東帳戶號: 織夢內容管理系統

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委托人簽名(蓋章):        

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委托人身份證號(統一社會信用代碼):          

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受托人簽名: copyright dedecms

受托人身份證號:

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委托日期:2019年月日 copyright dedecms

備注: dedecms.com

1.請您委派代表前,首先審閱青島啤酒股份有限公司關于召開2018年年度股東大會的通知。

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(財經窩小編:財經窩)

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